Pertukaran Crypto Binance telah mulai memblokir pengguna A.S. dari mengakses platform pertukarannya.

Langkah tersebut dilakukan lebih dari setahun setelah Binance pertama kali mengumumkan pada Juli 2019 bahwa ia akan berhenti melayani penduduk AS mulai September tahun itu.

Hingga saat ini, bursa tersebut masih secara efektif memungkinkan pengguna AS untuk mengakses platformnya. Seperti yang dilaporkan The Block baru-baru ini, seorang penduduk AS hanya perlu mengklik "Saya bukan [orang Amerika]" untuk membuat akun di Binance.com. Tetap memungkinkan untuk membuat akun dengan cara ini.

Binance sekarang mengirim email ke penduduk AS berdasarkan alamat IP mereka dalam apa yang tampaknya merupakan langkah signifikan untuk menegakkan blokade yang diumumkan sebelumnya terhadap pengguna tersebut. Salah satu email tersebut, dikirim Minggu dan diperoleh The Block, berbunyi:

"Kami mencatat bahwa akun Anda mungkin terkait dengan AS karena alamat IP yang Anda hubungkan di masa lalu. Sejalan dengan persyaratan peraturan, kami tidak dapat memberikan layanan kepada warga atau penduduk AS."

"Jika Anda adalah warga negara atau penduduk AS, harap transfer aset Anda dari akun Anda dalam waktu 90 hari. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Binance AS atau platform AS lainnya," lanjut email tersebut.

Seorang anggota tim dukungan pelanggan Binance memberitahu The Block bahwa

"setelah sistem kami mendeteksi akses akun atau faktor yang disebutkan dalam email terdeteksi di dalam akun, maka pemberitahuan email berikut akan dikirim ke pengguna."

Masalah terkini

Langkah Binance segera datang setelah pemerintah AS meluncurkan kasus hukum kembar terhadap pertukaran turunan crypto BitMEX.

Departemen Kehakiman A.S. dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas baru-baru ini menuduh BitMEX dan pendirinya karena melanggar peraturan know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang, di antara tuduhan lainnya. Sehubungan dengan kasus ini, BitMEX mempercepat program KYC-nya, yang mengharuskan semua pelanggan diverifikasi sebelum 5 November - tiga bulan lebih awal dari tenggat waktu awal Februari 2021.

Saingan BitMEX Deribit juga akan meminta semua pengguna untuk diverifikasi sebelum akhir tahun ini, seperti yang dilaporkan The Block bulan lalu. (Deribit sudah memblokir penduduk AS berdasarkan alamat IP).

Binance sendiri tampaknya berada di radar regulator untuk menghindari pengawasan. Pada bulan September, Financial Action Task Force (FATF) menerbitkan sebuah laporan, mengisyaratkan bahwa Binance telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengubah jantung operasinya dari satu tempat ke tempat lain, seolah-olah untuk menghindari peraturan.

Baru-baru ini, Forbes menerbitkan laporan, merinci apa yang digambarkannya sebagai upaya Binance untuk menghindari pengawasan regulator AS. Laporan tersebut menuduh bahwa Binance "menyusun struktur perusahaan yang rumit yang dirancang untuk dengan sengaja menipu regulator dan secara diam-diam mendapat untung dari investor crypto di Amerika Serikat."

Sebuah cabang khusus yang berbasis di AS, Binance.US, diluncurkan pada September 2019. Namun volumenya tetap hangat dibandingkan dengan platform utama Binance.