Pernahkah anda mengalami biaya transfer lebih tinggi dibandingkan jumlah uang crypto yang ditransfer? Pasti banyak yang telah mengalaminya. Itu, kemungkinan adanya  pencucian uang melalui penambangan.

Saat Anda melakukan transaksi cryptocurrency dalam sistem bukti kerja, lalu, masuklah transaksi tersebut masuk ke daftar kumpulan transaksi yang belum dikonfirmasi. Kemudian, penambang memilih transaksi anda dan menempatkannya ke dalam blok transaksi.

Penambang memecahkan kode matematika khusus yang disebut bukti kerja. Setelah itu, jaringan mengkonfirmasi blok anda dan menambahkannya ke blockchain. Setiap blok baru yang ditambahkan ke blockchain adalah konfirmasi lain untuk transaksi anda.

Mengonfirmasi blok

•    Ketika kita mengatakan transaksi memiliki 1 konfirmasi, itu berarti masuk dalam blok.
•    Ketika kita mengatakan transaksi memiliki 2 konfirmasi, itu berarti masuk dalam blok yang diikuti oleh satu blok.
•    Ketika kita mengatakan transaksi memiliki 3 konfirmasi, itu berarti masuk dalam blok yang diikuti oleh dua blok.

Salah satu tindakan yang mungkin mengindikasikan pencucian uang adalah memberikan biaya tinggi kepada penambang. Kedua belah pihak, penambang dan pengirim dapat dicurigai dalam kasus ini. Berikut adalah contoh (tx hash: cc455ae816e6cdafdb58d54e35d4f46d860047458eacf1c7405dc634631c570d) dari alamat yang membuat tx di mana hampir $ 134r (pada 26-04-2016) disahkan seperti itu:

Basis data Coinfirm

Alamat ini 1QgTYzMYqStzZBQx8gguYaJQMjFRbagbh dikirim ke 1DsB8CHc7fa87GUm6qs6YGoCRgQpBo2TJZ 0,0001 BTC tetapi menetapkan biaya yang sangat tinggi dan membayar 291.2409 BTC dan jumlah ini diberikan kepada penambang BitClub Network.

Uang dalam biaya tersebut, tidak hilang. Biaya TX tidak hilang begitu saja (jika tidak akan membocorkan nilainya). Pembayaran dikirim ke penambang yang mengambil transaksi dan ditempatkan di blok. Jadi "penambang" menerima uang yang dikirim "pengirim" sebagai biaya TX, dan jika mereka adalah orang yang sama, mereka mendapatkan biaya TX itu.

Mereka bahkan tidak perlu bersaing dengan penambang lain jika hanya membuat TX setelah mereka menambang blok pertama. Transaksi tidak dterbitkan secara publik sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk mendapatkan biaya. Anda dapat memilih apakah akan menyiarkan transaksi secara publik atau tidak.

Anda bebas secara pribadi menambang transaksi yang tidak seorang pun tahu tentang menjadi blok. Setelah ditambang itu akan menjadi publik (di blockchain). Ketika anda menambang blok, anda memilih transaksi mana yang sah secara kriptografis dimasukkan ke dalamnya dan mengumpulkan dana. Ada kemungkinan penambang tergelincir dalam transaksi khusus mereka sendiri dari alamat dompet yang berbeda, berpotensi untuk tujuan pencucian uang.

Coinfirm telah menganalisis blockchain untuk aktivitas perilaku seperti itu dan sudah mengidentifikasi transaksi di mana biaya signifikan diberikan kepada penambang.

Menurut analisis kami, sejak Genesis Block ada:

• 31.829 transaksi dengan lebih dari 0,1 BTC dalam biaya, total: $ 60.739.944,64 (12295,05 BTC)
• 556 transaksi memiliki lebih dari 1 BTC dalam biaya, total: $ 1.319.530,76 (5339.16 BTC)
• 127 transaksi memiliki lebih dari 10 BTC dalam biaya, dengan total: $ 637.965,83 (3557,38 BTC)
• 4 transaksi memiliki lebih dari 100 BTC dalam biaya, dengan total: $ 161.500,82 (774,04 BTC)

Nilai tukar ditentukan berdasarkan ketinggian blok transaksi tertentu.

Tentang AMLT

AMLT adalah token untuk Platform AMLT Network dan Coinfirm AML / KYC. Solusi pertama yang memungkinkan ekonomi global menyediakan data untuk memerangi ransomware, peretasan, malware, dan penipuan daring lainnya serta penipuan yang menyentuh ekonomi cryptocurrency.

Sebagai imbalan atas data valid yang disediakan, Anggota Jaringan AMLT dihargai dalam AMLT yang kemudian dapat digunakan dengan berbagai cara. Dibuat oleh Coinfirm (pemimpin global dalam regtech untuk blockchain dan cryptocurrency), AMLT tidak hanya menciptakan sistem pertama di mana entitas dapat melaporkan alamat dan bukti yang terkait dengan pelaku jahat dalam perekonomian.

Tetapi token AMLT dapat digunakan untuk layanan diskon di Coinfirm AML / Platform KYC yang telah melayani ICO yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 100 perusahaan baik dalam ruang cryptocurrency maupun tradisional. Anggota Jaringan juga menerima akses istimewa ke produk Coinfirm.