Menyusul pengajuan kebangkrutan FTX, dugaan dibuat bahwa mantan CEO Sam Bankman-Fried melakukan transfer dana pelanggan dalam jumlah besar dari bursa ke firma perdagangan Alameda Research, yang juga dia miliki. Surat senator datang pada saat komunitas investasi curiga tentang peran apa yang mungkin dimainkan Silvergate dalam aktivitas ini.

FTX dan entitas terkait di kerajaan kripto Bankman-Fried memiliki sekitar 20 akun berbeda di Silvergate, menurut pengajuan kebangkrutan.

"[Ada] laporan bahwa Mr. Bankman-Fried 'diam-diam mentransfer sekitar $10 miliar dana pelanggan ke sarana perdagangannya, Alameda Research,' untuk mendanai 'taruhan berisiko,' yang melanggar undang-undang sekuritas AS dan persyaratan layanan FTX sendiri,"

kata surat itu.

"Kami prihatin dengan peran Silvergate dalam aktivitas ini karena laporan menunjukkan bahwa Silvergate memfasilitasi transfer dana pelanggan FTX ke Alameda."

Saham Silvergate menambah penurunan sekitar 50% sejak keruntuhan FTX, turun lagi 6,15% dan menyentuh level terendah baru 52 minggu dalam perdagangan Selasa pagi.

Silvergate mengeluarkan pernyataan berikut, melaporkan NBC:

"Seperti banyak lainnya, Silvergate adalah korban dari penyalahgunaan aset pelanggan FTX dan Alameda Research dan kesalahan penilaian lainnya dan kami yakin kerja sama penuh kami akan membantu meluruskan catatan tentang peran kami dalam ekosistem aset digital."

Bank memiliki waktu hingga 19 Desember untuk secara resmi menanggapi para senator.