Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS telah memenangkan kasus penipuan yang melibatkan Bitcoin.

Menurut pernyataan CFTC pada 27 April, hakim pengadilan distrik Texas telah memerintahkan Cornelius Johannes Steynberg, CEO Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) untuk membayar denda sebesar $3,4 miliar.

Steynberg adalah seorang warga negara Afrika Selatan. Dia diperintahkan untuk membayar $1,73 miliar sebagai ganti rugi kepada korban yang ditipu dan $1,73 miliar untuk civil monetary penalty.

Ini adalah civil monetary penalty tertinggi yang diberikan dalam kasus CFTC mana pun, dan kasus ini merupakan penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang pernah didakwa dalam kasus CFTC.

Sebagai CEO MTI, Steynberg berpartisipasi dalam penipuan pemasaran internasional dengan membujuk orang agar menyumbangkan Bitcoin sebagai imbalan atas keanggotaan mereka dalam liquidity pool yang tidak diatur, yang memiliki nilai lebih dari $1,7 miliar pada Maret 2021.

CFTC mengklaim bahwa Steynberg mengambil setidaknya 29.421 BTC dari 23.000 orang di AS dan luar negeri antara Mei 2018 hingga Maret 2021.

“Baik secara langsung atau tidak langsung, para tergugat menyalahgunakan semua Bitcoin yang mereka terima dari peserta pool,” kata CFTC.

Steynberg dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan yang melibatkan transaksi valuta asing ritel, penipuan yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan commodity pool operator (CPO), pelanggaran pendaftaran, dan ketidakpatuhan terhadap aturan CPO.

Selain diperintahkan membayar denda, Steynberg juga dilarang secara permanen untuk melakukan tindakan yang melanggar Commodity Exchange Act (CEA). Dia juga dilarang secara permanen mendaftar ke CFTC atau berdagang di pasar yang diatur oleh CFTC.

CFTC mengumumkan telah mengajukan tindakan hukum terhadap Steynberg pada 30 Juni 2022.

Awalnya, Steynberg melarikan diri dari penegak hukum Afrika Selatan dan menjadi buronan. Tapi dia telah ditahan di Brasil dengan surat perintah penangkapan INTERPOL sejak Desember 2021.