Pemerintah AS tampaknya telah mentransfer Bitcoin senilai hampir $1 miliar dari dua wallet yang terkait dengan peretasan Bitfinex tahun 2016, menurut data dari Arkham Intelligence.

Awalnya, satu wallet mengirimkan 1 Bitcoin ke alamat tidak dikenal pada hari Kamis. Kira-kira setengah jam kemudian, semua Bitcoin yang tersisa di wallet tersebut, yang berjumlah 2,817 BTC juga ditransfer. Tak lama kemudian, dompet kedua mentransfer 0,01 Bitcoin ke alamat lain yang tidak dikenal, diikuti dengan transfer lainnya sebesar 12,267 Bitcoin. Berdasarkan harga Bitcoin pada saat transfer dilakukan, semua aset kripto yang ditransfer bernilai sekitar $923 juta (setara dengan Rp14,4 triliun).

Motif pemindahan aset tersebut tidak diketahui, dan Departemen Kehakiman menolak mengomentari pertanyaan sejumlah media. Namun Coindesk melaporkan bahwa seorang pejabat menegaskan bahwa transfer tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan sah yang terkait dengan penegakan hukum.

Tapi yang menarik perhatian, transfer tersebut bertepatan dengan meningkatnya aktivitas di pasar kripto, tak lama setelah Bitcoin mencapai harga $62.000.

Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan di harga $61.738.11, dengan koreksi tipis sebesar 0,5% dalam 24 jam.

Melalui penyitaan yang terkait dengan aktivitas kriminal, pemerintah AS telah mengumpulkan sekitar 200.000 Bitcoin, senilai sekitar $5 miliar, menjadikannya salah satu pemegang Bitcoin terbesar.

95.000 Bitcoin Disita dari Peretasan Bitfinex 2016

Peretasan Bitfinex tahun 2016 adalah salah satu peretasan paling terkenal di industri kripto. Ilya “Dutch” Lichtenstein dan istrinya Heather Rhiannon Morgan, individu di balik peretasan tersebut, ditangkap pada tahun 2022. Selanjutnya, Departemen Kehakiman mengumumkan penyitaan finansial paling signifikan hingga saat ini, berjumlah sekitar 95.000 Bitcoin.

Pasangan itu diduga menggunakan identitas palsu untuk membuat akun online. Mereka juga mengaburkan jejak transaksi dengan memindahkan dana melalui berbagai platform, termasuk pertukaran kripto dan pasar darknet.

Menurut dokumen pengadilan, pemerintah AS menuduh Lichtenstein dan Morgan berkonspirasi untuk mencuci $4.5 miliar Bitcoin curian. Dari jumlah ini, $3,6 miliar telah disita, yang merupakan penyitaan keuangan terbesar yang pernah tercatat. Kemudian, uang tambahan sebesar $475 juta yang terkait dengan peretasan tersebut juga disita.