Salah satu pendiri BitMEX Benjamin Delo menerima masa percobaan 30 bulan tanpa kurungan rumah untuk pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA).

Hukuman itu menutup bab hukum yang dimulai pada musim gugur 2020, ketika AS menuduh Delo dan salah satu pendiri Arthur Hayes dan Samuel Reed "menghindari persyaratan anti-pencucian uang AS" dalam kegiatan yang terkait dengan pertukaran crypto mereka, BitMEX. Baik Hayes dan Delo kemudian mengaku bersalah atas satu tuduhan masing-masing melanggar BSA, yang diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Hayes menghindari waktu penjara, tetapi menerima enam bulan tahanan rumah sebagai bagian dari masa percobaan dua tahun. Hayes akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke rumahnya di Singapura selama sisa masa percobaannya setelah hukuman enam bulan tahanan rumah dijalankan di AS.

Pada sidang hari ini, Hakim John G. Koeltl menghukum Delo dengan masa percobaan 30 bulan tanpa kurungan rumah. Hukuman tersebut menyelesaikan semua kasus peraturan Delo yang berkaitan dengan BitMEX.

"Ben dengan senang hati akhirnya menarik garis di bawah masalah ini dan berharap untuk mengembalikan fokus, waktu, dan energinya ke pekerjaan filantropisnya,"

kata juru bicara Smith Villazor, mewakili Delo.

Menjelang hukumannya, tim hukumnya mengajukan surat yang meminta hukuman percobaan untuk dijalani di Hong Kong, tempat Delo tinggal, tanpa denda atau hukuman penjara. Baik Hayes dan Delo masing-masing telah membayar $10 juta dalam hukuman moneter sipil kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai bagian dari tindakan sipil paralel terhadap mereka.

Dalam kedua kasus tersebut, jaksa menuntut hukuman yang lebih berat daripada yang diberikan. Dalam kasus Hayes, DOJ meminta lebih dari 6-12 bulan waktu penjara yang direkomendasikan oleh pedoman normal, meskipun tim Hayes hanya meminta masa percobaan. Dalam kasus Delo, ia berpendapat harus ada kesetaraan antara hukuman para pendiri, dan menyerukan Delo untuk menerima hukuman yang sama seperti Hayes: dua tahun masa percobaan dengan enam bulan tahanan rumah di AS. Hakim akhirnya tidak setuju, menolak untuk memasukkan tahanan rumah dalam hukuman.

"Kami senang bahwa Pengadilan dengan tepat menolak upaya sinis pemerintah untuk membesar-besarkan keseriusan dakwaan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam kasus ini,"

kata juru bicara Smith Villazor, mewakili Delo.

"Hukuman percobaan hari ini mengakui bahwa kasus ini melibatkan pelanggaran kepatuhan yang menyebabkan pelanggaran peraturan - dan tidak lebih."