AUSTRAC, pengawas kejahatan keuangan Australia meluncurkan satuan tugas kripto pada hari Jumat (12/06), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghukum penyedia ATM kripto yang melanggar undang-undang anti pencucian uang.

Menurut AUSTRAC, gugus tugas tersebut bertujuan untuk memastikan bursa mata uang digital (DCE) yang menawarkan layanan ATM kripto memenuhi standar minimum. Prakarsa tersebut berupaya untuk menegakkan praktik yang kuat guna mencegah mesin-mesin ini digunakan untuk penipuan, kecurangan, atau transaksi kriminal.

Berdasarkan Undang-Undang AML/CTF 2006, DCE, termasuk penyedia ATM kripto, harus mendaftar ke AUSTRAC. Selain itu, mereka diharuskan memantau transaksi, memverifikasi identitas pelanggan melalui KYC, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan mengajukan laporan transaksi ambang batas untuk transaksi tunai senilai $10.000 atau lebih.

Ketua AUSTRAC, Brendan Thomas mengatakan lembaganya akan menerapkan tindakan terhadap operator yang melanggar peraturan.

“Penyedia ATM kripto perlu memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban pencegahan pencucian uang dan mengurangi risiko kejahatan,” katanya. “Jika mereka mengabaikan kewajiban tersebut, mereka berisiko dikenai sanksi finansial yang signifikan dan AUSTRAC tidak akan ragu untuk mengambil tindakan.”

“Ini adalah langkah pertama dalam fokus AUSTRAC untuk mengurangi penggunaan kripto untuk kriminal di Australia. Kami akan fokus pada industri ini sepanjang tahun depan.”

AUSTRAC telah mendaftarkan sekitar 400 penyedia layanan penukaran mata uang digital sejauh ini. Di antara mereka, hanya beberapa yang mengoperasikan ATM kripto. Namun, Australia memiliki sekitar 1.200 mesin semacam itu, menempati peringkat ketiga secara global dalam hal kuantitas.

Adopsi kripto meningkat pesat di Australia, dengan perkiraan 31,6% warga Australia telah memegang atau sedang memegang mata uang kripto, termasuk banyak yang memiliki NFT.

Regulator Australia ASIC telah memperkenalkan aturan perizinan baru yang mengharuskan bursa kripto yang mengelola aset klien yang signifikan untuk memperoleh AFSL, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen.

Minggu ini, ASIC mengundang masukan publik tentang pembaruan pedoman aset digitalnya untuk mengklarifikasi bagaimana Corporations Act 2001 berlaku untuk aset digital dan memandu entitas layanan keuangan terkait.

Awal tahun ini, otoritas Australia mengungkap penipuan kripto besar-besaran yang menargetkan penduduk lokal, yang memengaruhi lebih dari 2.000 dompet digital. Penipuan tersebut menggunakan taktik yang disebut "approval phishing," yang telah mencuri lebih dari $4 miliar dalam bentuk kripto secara global sejak Mei 2021.