Bitcoin sering digambarkan sebagai cryptocurrency anonim, tetapi ini tidak benar. Bitcoin sebenarnya adalah nama samaran. Perbedaannya sangat penting: dengan nama samaran kriptografis, perilaku Anda masih dapat dilacak.
Bagaimana ini dilakukan? Ini dimulai dengan onramps fiat, di mana pertukaran mengumpulkan informasi tentang Anda melalui proses KYC mereka. Informasi ini yang sering dibagikan dengan pertukaran lain ketika menyelidiki aktivitas yang mencurigakan. Sekalipun membawa Bitcoin Anda ke mainnet, aktivitas Anda masih dapat dilacak. Heuristik dan analisis pengelompokan sering digunakan untuk mengidentifikasi pertukaran, pencampur, dan layanan blockchain umum lainnya yang Anda gunakan. Supernode terhubung ke petak besar jaringan Bitcoin dan menghubungkan transaksi dengan IP asli mereka. Bahkan dengan opsec dan rotasi alamat yang teliti (yang tidak dilakukan kebanyakan orang), jika Anda ingin mengubah Bitcoin Anda menjadi fiat, offramp juga diatur dengan sangat ketat. Seringkali Anda akan ditolak jika Bitcoin Anda tampak ternoda oleh tanda-tanda aktivitas ilegal.

Ini lebih dari sekadar hipotesis. Pertukaran memiliki wawasan yang signifikan tentang aliran Bitcoin - cukup untuk berhasil mencegah peretasan, mencuri dana, dan secara teratur mengajukan laporan kegiatan yang mencurigakan (karena semua bursa AS diharuskan). Kami melihat ini dengan Probe Mueller dan dengan analisis Mt. Gox hack. Perusahaan-perusahaan seperti Chainalysis menyediakan layanan pengawasan untuk penegakan hukum dan berbagai agen tiga huruf, dilaporkan mendapatkan lebih dari $ 5,7 juta pada tahun 2018 melalui kontrak pemerintah.

Bagi kebanyakan orang, ini mungkin bukan masalah besar. Sebagian besar pengguna cryptocurrency tidak melakukan sesuatu yang ilegal dan tidak perlu khawatir mereka menjadi sasaran pengawasan. Tetapi pertimbangkan: apa bedanya dengan sistem lain yang kita gunakan? Kebanyakan orang merasa percakapan ponsel mereka bersifat pribadi. Tetapi di belakang kepala mereka, mereka tahu bahwa telepon mereka dapat disadap atau penyedia telepon mereka dipanggil. Kami bersyukur bahwa pengawasan ini tidak mungkin dan biasanya membutuhkan ambang hukum yang signifikan. Namun, kita tahu tidak perlu heran jika suatu hari panggilan telepon kita diputar ulang di hadapan juri rekan-rekan kita. Bitcoin termasuk dalam model keamanan yang sama.
Seseorang bahkan dapat berargumen bahwa Bitcoin kurang pribadi daripada menggunakan sistem perbankan luar negeri. A.S. memiliki wawasan terbatas tentang apa yang terjadi di yurisdiksi perbankan yang tidak ramah. Tapi semua yang ada di blockchain terlihat setiap saat. Sungguh hadiah yang luar biasa bagi AS jika setiap lembaga keuangan asing mengumumkan transaksi mereka di blockchain!

Bagi mata yang tidak kritis, nama samaran Bitcoin tampak seperti langkah radikal ke depan dalam privasi ekonomi. Tetapi fasad privasi lebih berbahaya daripada tidak privasi sama sekali. Semakin aman dan diberdayakan warga negara diyakinkan, semakin banyak negara bebas untuk mendapatkan kekuasaan nyata atas mereka. Ini adalah alasan pertama Bitcoin ramah terhadap kedaulatan.