Eksekutif puncak pemberi pinjaman Crypto Celsius menarik sedikit lebih dari $17 juta dalam cryptocurrency antara Mei dan Juni 2022, tepat sebelum perusahaan menangguhkan penarikan dan mengajukan kebangkrutan, catatan pengadilan baru menunjukkan.

Menurut Pernyataan Urusan Keuangan yang diajukan Rabu malam, mantan CEO Alex Mashinsky dan mantan CSO Daniel Leon menarik sebagian besar dana dari rekening kustodian dalam bentuk bitcoin (BTC), ether (ETH), USDC (USDC) dan token CEL (CEL). ).

Lebih dari selusin eksekutif lainnya, termasuk Chief Compliance Officer perusahaan, Oren Blonstein, Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong dan CEO baru Chris Ferraro tidak melakukan penarikan signifikan selama periode waktu itu, menurut dokumen itu, salah satu dari beberapa yang diajukan ke Pengadilan Kepailitan untuk Distrik Selatan New York.
Mashinsky menarik sekitar $10 juta dalam cryptocurrency pada Mei 2022. Leon menarik sekitar $7 juta (dan tambahan CEL senilai $4 juta yang dilambangkan sebagai “jaminan”) antara 27 Mei dan 31 Mei.

Awalnya, tampaknya CTO Nuke Goldstein saat ini menarik sekitar $13 juta (dan tambahan CEL senilai $7,8 juta yang dilambangkan sebagai “jaminan”). Namun, pencocokan transaksi melalui entitas afiliasi yang berbeda menunjukkan bahwa pada kenyataannya, Goldstein memindahkan kepemilikannya ke dan dari akun yang berbeda, semuanya dikelola dengan Celsius. Jumlah bersih yang dia ambil dari akun pribadinya adalah sekitar $550.000, sebagian besar dalam ETH. Pihak terkait Goldstein, Bits of Sunshine LLC, menarik gabungan $ 5,7 juta di CEL pada 9, 11, 13 dan 25 Mei dari rekening kustodian. Sebagian besar dana ini juga disetorkan ke rekening pribadinya di Celsius, yang ia simpan sebagai jaminan.

Celsius mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada Juli setelah menghentikan semua penarikan pengguna dengan alasan “kondisi pasar ekstrem” sebulan sebelumnya.

Dokumen hari Rabu adalah perkembangan terbaru di sekitar pemberi pinjaman crypto yang terkepung saat kasus kebangkrutannya memanas. Pemeriksa independen, yang ditunjuk oleh kantor Perwalian A.S., saat ini sedang menyelidiki mengapa Celsius berantakan dan bagaimana ia mengelola dan menyimpan simpanan pelanggan.

Mashinsky dan Leon mengundurkan diri dari pemberi pinjaman dalam dua minggu terakhir. Awal pekan ini, Financial Times melaporkan bahwa Mashinsky menarik $ 10 juta dalam crypto sebelum Celsius membekukan penarikan.

Anggota kunci dari manajemen pemberi pinjaman berbicara tentang rencana restrukturisasi baru yang melibatkan mengubah utang perusahaan menjadi token dan poros potensial untuk penyimpanan kripto, menurut rekaman audio yang bocor ke media. Namun, pengadilan bergerak maju dengan melelang aset Celsius akhir bulan ini.

Pengadilan kebangkrutan memerintahkan Celsius untuk memperbarui Komite Kreditor Tidak Aman (UCC), yang mewakili semua pelanggan yang aset Celsius berutang, tentang status keuangan dan manajemen kasnya secara teratur, menurut dokumen pengadilan lain yang diajukan Rabu.

Pemberi pinjaman harus mengungkapkan anggaran bulanan dan saldo kas, pengeluaran untuk upah, pajak di antara angka-angka lainnya, dan berbagai metrik kinerja tentang bisnis penambangan bitcoin dan setiap proses dari penjualan BTC yang ditambang oleh fasilitas penambangan perusahaan.

Perusahaan juga harus mendapatkan izin dari UCC untuk "pembayaran vendor penting" di atas $50.000.