Jaksa pada hari Kamis mengatakan mereka meluncurkan penyelidikan atas dugaan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Nexo, melakukan penggerebekan di kantor pemberi pinjaman dan 14 lokasi lainnya di ibu kota Sofia.

"Ini adalah penyelidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya,"

kata Borislav Sarafov, kepala Layanan Investigasi Nasional Bulgaria kepada wartawan, dengan mengatakan Bulgaria akan memimpin penyelidikan yang dimulai beberapa bulan lalu dengan berkoordinasi dengan AS, Inggris, dan mitra lainnya.

Penyelidik mengatakan mereka memeriksa lebih dari 4 juta transaksi kripto di platform Nexo dan menemukan beberapa dibuat melanggar sanksi UE dan AS terhadap Rusia, sementara yang lain melibatkan seseorang yang dikenal mendanai aktivitas "teroris".

Pemberi pinjaman kripto, Nexo, membantah melakukan kesalahan.

"Ada serangkaian tuduhan, yang semuanya dibantah dengan keras oleh Nexo karena platform tersebut menggunakan standar setinggi mungkin sehubungan dengan praktik kenali pelanggan Anda dan anti pencucian uang untuk memastikan keamanan pelanggan dan perusahaan kami juga,"

katanya dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

Perusahaan mengatakan itu adalah target kampanye bermotivasi politik menjelang pemilu dini di Bulgaria. Dikatakan bahwa sistemnya aktif dan berjalan saat ini, dan semuanya sedang diproses secara real time.

Lebih dari 20 orang telah diinterogasi sejauh ini dan audit keuangan internasional Nexo akan dilakukan, dengan jaksa mengatakan penyelidikan kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan.

Para pejabat mengatakan dua dari tersangka telah ditahan dan jaksa penuntut akan meminta jaminan masing-masing sebesar 1 juta levs ($553.801,85), sementara surat perintah penggeledahan telah dikeluarkan untuk dua lainnya.

Keempat tersangka telah beroperasi di Inggris, Swiss, Bulgaria, dan Kepulauan Cayman sejak 2018, kata para pejabat.

Sekitar 300 penyelidik, petugas polisi dan petugas keamanan terlibat dalam operasi pada hari Kamis, yang merupakan bagian dari penyelidikan "bertujuan untuk menetralisir kegiatan kriminal ilegal" Nexo, menurut kantor kejaksaan.

Jaksa pada hari Jumat mengatakan terdakwa memiliki properti mewah di Dubai dan Bahama, termasuk yacht. Sekitar 35 karya seni, termasuk karya Salvador Dali, Henri Matisse dan Pablo Picasso, telah disita dari salah satu tersangka, kata penyelidik.

Menurut jaksa Bulgaria, transaksi kripto senilai $94 miliar dilakukan melalui platform Nexo dalam lima tahun terakhir.

Penyelidik mengatakan mereka telah mendeteksi sejumlah transaksi di Nexo dari orang dan perusahaan yang dikenai sanksi Uni Eropa dan AS terhadap Rusia, serta sanksi PBB lainnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pemberi pinjaman kripto bertindak seperti bank untuk dunia kripto, menawarkan pelanggan minat pada kriptocurrency yang mereka setorkan ke platform.

Anggota parlemen di seluruh dunia telah meningkatkan seruan untuk regulasi perusahaan kripto setelah runtuhnya bursa utama, FTX, tahun lalu.

Nexo pada bulan Desember mengatakan akan menghapus produk dan layanan AS selama beberapa bulan mendatang karena bentrok dengan regulator.