Direktorat Penegakan Federal (ED) mengatakan bahwa mereka membekukan aset senilai 646,70 juta rupee ($ 8,16 juta).

"Kami telah sepenuhnya bekerja sama dengan Direktorat Penegakan selama beberapa hari dan telah menanggapi semua pertanyaan mereka sepenuhnya dan transparan,"

kata juru bicara WazirX, yang merupakan salah satu pertukaran mata uang virtual terbesar di India.

"Kami tidak setuju dengan tuduhan dalam siaran pers ED. Kami sedang mengevaluasi rencana tindakan kami selanjutnya."

Badan tersebut mengatakan tindakannya terkait dengan penyelidikan dugaan peran pertukaran crypto dalam membantu perusahaan aplikasi pinjaman instan dalam mencuci hasil kejahatan dengan mengubahnya menjadi cryptocurrency di platformnya.

Pencarian dilakukan pada salah satu direktur Zanmai Lab, yang memiliki WazirX.

ED mengatakan bahwa mereka sedang melakukan investigasi pencucian uang terhadap beberapa bank bayangan dan perusahaan fintech mereka karena melanggar norma bank sentral dan terlibat dalam praktik pinjaman predator.

"Saat melakukan investigasi jejak dana, ED menemukan bahwa sejumlah besar dana dialihkan oleh perusahaan fintech untuk membeli aset kripto dan kemudian mencucinya di luar negeri ... jumlah maksimum dana dialihkan ke pertukaran WazirX dan aset kripto sehingga pembelian dialihkan. ke dompet asing yang tidak dikenal,"

katanya dalam rilis.

Banyak dari perusahaan fintech yang berurusan dengan praktik peminjaman ilegal ini didukung oleh dana China, tambah badan investigasi itu. (https://bit.ly/3zArOBV)

ED meluncurkan penyelidikan tahun lalu ke WazirX untuk dugaan pelanggaran peraturan valuta asing.

CEO Binance Changpeng Zhao mentweet pada hari Jumat bahwa perusahaan tidak memiliki saham di Zanmai Labs.(https://bit.ly/3bt0Sw5)

"Pada 21 November 2019, Binance menerbitkan posting blog yang telah 'mengakuisisi' WazirX. Transaksi ini tidak pernah selesai. Binance tidak pernah - pada titik mana pun - memiliki saham Zanmai Labs,"

tweet Zhao.

Binance hanya menyediakan layanan dompet untuk WazirX sebagai solusi teknologi, katanya.

Pada tahun 2021, ED sedang menyelidiki kasus pencucian uang yang melibatkan aplikasi taruhan online ilegal milik China. Selama penyelidikan, ditemukan bahwa hasil pencucian kejahatan senilai sekitar 570 juta rupee telah diubah menjadi cryptocurrency menggunakan platform Binance, kata ED. Baca selengkapnya