Sejumlah jajaran atas HDR, perusahaan induk platform perdagangan kripto BitMEX, yang telah dituduh memfasilitasi perdagangan tidak terdaftar dan pelanggaran lainnya, secara sistematis menjarah $ 440.308.400 dari akun HDR, klaim gugatan perdata. Seorang juru bicara HDR menyebut klaim itu "palsu".

• Gugatan tersebut, yang diajukan atas nama penggugat BMA LLC, Yaroslav Kolchin dan Vitaly Dubinin, meminta perintah untuk melampirkan aset HDR, sementara klaim terhadap HDR sedang diproses hukum.
• "Sambil sangat menyadari penyelidikan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas ('CFTC') dan Departemen Kehakiman ('DOJ') dan tuntutan perdata dan pidana yang akan segera terjadi, dan saat bersiap untuk mengajukan hal tersebut dari otoritas AS, Terdakwa Hayes, Delo dan Reed menjarah sekitar $ 440.308.400 dari hasil berbagai kegiatan jahat yang terjadi di platform BitMEX dari akun HDR Tergugat, "gugatan itu menuduh.
• Gugatan tersebut mengklaim dugaan penjarahan terjadi untuk mengurangi jumlah aset yang bisa disita oleh pihak berwenang saat dakwaan diajukan.
• Sebuah pameran terlampir tidak merinci bagaimana dana itu disita, tetapi diduga bahwa eksekutif mulai mengalihkan keuntungan BitMEX setelah mengetahui kemungkinan dakwaan pada 2019.
• Pada 1 Oktober, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan terhadap BitMEX, salah satu platform perdagangan derivatif kripto terbesar, dan eksekutif seniornya.
• Seorang juru bicara HDR Global Trading Limited membantah klaim tersebut, mengatakan: "Pavel Pogodin dari 'Consensus Law' telah mengajukan serangkaian klaim yang semakin palsu terhadap kami, dan orang lain di sektor cryptocurrency. Kami akan menangani ini melalui proses litigasi normal dan tetap yakin sepenuhnya pengadilan akan melihat klaimnya apa adanya. "