Texas Berhasil Menindak Tegas Penipuan Bitcoin dengan Skema MLM di 170 Negara
Texas Berhasil Menindak Tegas Penipuan Bitcoin dengan Skema MLM di 170 Negara
Komisaris Texas menindak skema dugaan Bitcoin yang tersebar di 170 negara dengan 76.000 anggota. Entitas yang sekarang rusak itu menjanjikan keuntungan 20 persen setiap bulan dengan pembayaran Bitcoin dimuka, bekerja sebagai skema piramida untuk membayar "tingkat atas" dengan joine baru.
Piramida MLM itu jatuh
Dewan Keamanan Negara Texas (TSSB) berhasil melumpuhkan skema pemasaran multi-level minggu ini yang menjanjikan keuntungan Bitcoin kepada anggota yang mudah tertipu. Dokumen yang diperoleh oleh CryptoSlate menunjukkan Cornelius Johannes "Johan" Steynberg merekrut anggota dengan kedok kegiatan investasi yang berfokus pada Bitcoin dan perdagangan valas.
Cuplikan dari pesanan TSSB.
Disebut "Mirror Trading," entitas itu adalah skema piramida rumit yang berbasis di Afrika Selatan dengan "investor" di seluruh dunia.
Steynberg mengklaim menggunakan AI-bot miliknya untuk mendapatkan keuntungan cepat di pasar Bitcoin dan valas. Salesman diminta untuk mengumpulkan dana investor untuk meningkatkan total aset yang dikelola sambil mendapatkan sejumlah uang per "investor" baru. Pada gilirannya, mereka yang baru bergabung diminta untuk beroperasi sebagai salesman, yang membuat skema berputar.
Mirror Trading menawarkan empat program komisi untuk salesman, merekrut "ahli" sekuritas yang tidak terdaftar untuk menjual layanan ke tipe mom-and-pop. Komisi bersifat dinamis dan bergantung pada keberhasilan mereka dalam merekrut investor baru dan pemasar bertingkat.
Sebuah etalase di Austin, Texas. Scammers merekrut "salesman" dengan kedok keuntungan Bitcoin. (Sumber: 10Best)
Sejak Maret 2020 saja, skema ini mengambil 22.000 anggota. Ini bisa dikaitkan dengan meningkatnya ketakutan ekonomi dan daya tarik uang mudah.
“Skema cepat-untung ini mengandalkan sedikit asap dan kilau cermin. Investor sering dijanjikan aman, pengembalian yang menguntungkan (...), ”kata komisioner Travis Illes dalam sebuah pernyataan.
Empat pemasar multilevel utama dengan nama “ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg, dan Brian Knott. TSSB menuduh mereka secara ilegal meminta warga Texas dengan melanggar hukum negara bagian yang mensyaratkan pendaftaran surat berharga dan penjual surat berharga.
Menurut perintah itu, Cullison adalah seorang debitur dalam empat kasus kebangkrutan dan Knott dua kali mengajukan kebangkrutan. Herceg juga diduga mengajukan perlindungan kebangkrutan. Joe Rotunda, direktur penegakan TSSB, mengatakan, "Ini mungkin hanya puncak gunung es." Dia menambahkan:
“Skema pemasaran multilevel penipuan cepat kaya mendapatkan momentum dan menyebar seperti api melalui internet. Kami melakukan tindakan ini untuk menghentikan skema ilegal dengan cepat sebelum merusak Texas yang tidak dapat diperbaiki. ”
Rilis itu mengatakan, investor dapat melaporkan skema sekuritas yang dipertanyakan atau diduga curang di Texas secara langsung dengan mengirim email [email protected].
Penindasan Texas adalah skema piramida Bitcoin kedua yang datang dalam radar pihak berwenang baru-baru ini. Pada bulan Juni, SEC Filipina memperingatkan investor terhadap Ethereum dApp Forsage, menyebutnya sebagai model piramida sureshot.