
Tulip Reseach Mengungkap, Penipuan Dengan Skema Ponzi Terjadi di Startup Kualilian
Tulip Research telah menemukan sejumlah inkonsistensi yang mengkhawatirkan di Kuailian, startup masternode yang telah mengumpulkan lebih dari $ 100 juta dari investor. Perusahaan ini menargetkan pasar Amerika Latin, menawarkan ROI bulanan antara 6 dan 17 persen untuk anggota ekosistemnya.
Skema Ponzi senilai $ 100 juta ditemukan di Kuailian
Kuilian, sebuah perusahaan yang menyediakan perangkat lunak yang mengoperasikan masternode untuk berbagai cryptocurrency kemungkinan besar adalah skema Ponzi yang rumit, laporan terbaru dari Tulip Research telah menunjukkan.
Kuilian yang menargetkan pasar berbahasa Spanyol, banyak berinvestasi dalam pemasaran di Amerika Latin dan Spanyol. Perusahaan mengklaim bahwa mereka menjual lisensi untuk perangkat lunak pribadi yang mengoperasikan masternode dalam "kelompok pintar" yang didasarkan pada pembelajaran mesin canggih.
Deskripsi perusahaan mengangkat banyak bendera merah dengan Tulip Research, dengan analis yang menyelami model bisnis perusahaan yang mencurigakan. Menurut laporan mereka, Kuilian mengharuskan pengguna untuk membayar biaya "aktivasi / keanggotaan" sebesar $ 50 untuk dapat mengakses "ekosistem" Kuilian.
Setelah itu, pengguna harus membayar setara $ 100 dalam ETH untuk setiap lisensi, dengan perusahaan yang menawarkan lisensi Risiko Rendah (LR) dan Risiko Sedang (MR).
Lisensi "risiko rendah" Kuilian menawarkan ROI bulanan 6 persen, sedangkan lisensi risiko menengah menawarkan ROI bulanan 17 persen. Investasi awal pengguna sebesar $ 100 dikembalikan setelah jangka waktu 1.000 hari berlalu, sebuah pernyataan yang membuat Tulip Research meragukan keberlanjutan praktik perusahaan:
"Jika kita tidak mempertimbangkan bunga majemuk, pengembalian investasi per tahun adalah 60-72 persen dan 180-204 persen tergantung pada lisensi."
Ketika mempertimbangkan bunga majemuk, pengembalian investasi tahunan naik menjadi 200 persen dan 658 persen, sementara total laba yang dihasilkan setelah periode 1.000 hari bisa setinggi 28.489 persen dengan lisensi risiko menengah.
Pembelajaran mesin tidak berguna dan pasar tidak likuid
Perusahaan mengklaim bahwa mereka menerapkan pembelajaran mesin untuk memilih Masternodes dengan rasio risiko / pengembalian tertinggi. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa semua informasi yang berkaitan dengan Masternodes bersifat publik dan tidak berubah dalam semalam, sehingga tidak perlu untuk algoritma yang canggih.
Selain itu, informasi yang tercantum di situs web perusahaan yang mencantumkan informasi tentang masternode yang diterapkan oleh "kolam pintar" Buailian kebanyakan palsu.
Sebagian besar koin yang masternode dijalankan oleh Kuailian memiliki likuiditas yang sangat rendah. Ambil contoh CryptoVerificationCoin (CVCC): perusahaan mengalokasikan 11,76 persen dari modal investor mereka untuk mengimplementasikan masternodes CVCC. Masternode CVCC membutuhkan 1.000 CVCC, sedangkan perusahaan mengklaim memiliki 115 masternode.
Jumlah itu, menurut Tulip Research, hampir 15 kali lebih besar dari jumlah semua pesanan pembelian untuk CVCC di seluruh pasar crypto. Sementara ini membuat data Kuailian tidak masuk akal, pernyataan langsung dari perwakilan CVCC menunjukkan bahwa itu hampir pasti salah - Tulip Research mengutip perwakilan CVCC dengan nama Dennis yang mengatakan bahwa Kuailian tidak memiliki satu pun node CVCC.
Skenario ini berulang untuk hampir setiap cryptocurrency lain yang mereka daftarkan. Keberadaan perusahaan juga dipertanyakan, karena laporan itu mengungkapkan bahwa Kuailian didaftarkan di Estonia pada Februari tahun ini, meskipun beroperasi selama berbulan-bulan sebelumnya.
Tentunya, menyelam lebih dalam menunjukkan bahwa semua uang investor berakhir di sentralisasi — Kraken, sementara semua keuntungan yang didistribusikan kepada pengguna berasal dari Binance.
Semua ini telah menyebabkan Tulip Research untuk menyimpulkan bahwa bahkan jika Kuailian bukan skema Ponzi langsung, itu pasti menghadirkan sejumlah inkonsistensi yang mengkhawatirkan dalam praktik bisnisnya, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin menggunakan masternode sebagai tabir asap untuk kegiatan penipuan.
Perusahaan sejauh ini menerima 442.687 ETH dari 32.841 investor, yang setara dengan sekitar $ 100 juta.