Jaksa federal Amerika Serikat mengajukan banding atas vonis time served (hukuman sesuai masa tahanan) yang dijatuhkan kepada dua pendiri HashFlare, layanan cloud mining kripto yang terlibat dalam skema Ponzi senilai $577 juta.

Pada Selasa (12/8), jaksa menyampaikan kepada pengadilan federal Seattle bahwa pemerintah akan mengajukan banding ke Pengadilan Sirkuit Kesembilan terkait vonis yang diberikan kepada Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin.

Kedua terdakwa ditahan selama 16 bulan di Estonia setelah ditangkap pada Oktober 2022, sebelum diekstradisi ke AS pada Mei 2024. Keduanya kemudian mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan wire fraud.

Jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara, dengan alasan HashFlare telah menyebabkan kerugian besar dan menjadi kasus penipuan terbesar yang pernah diadili. Namun, hakim federal Robert Lasnik hanya menjatuhkan hukuman time served, denda $25.000, serta 360 jam kerja sosial yang akan dijalani di Estonia.

HashFlare: Skema Ponzi Bermodus Cloud Mining

Menurut penyelidikan, antara 2015 hingga 2019, HashFlare berhasil mengumpulkan lebih dari $577 juta dengan menampilkan dashboard palsu yang melebih-lebihkan kapasitas mining dan keuntungan investor.
Dana dari anggota baru digunakan untuk membayar investor lama, pola klasik skema Ponzi.

Pengacara Potapenko dan Turõgin mengklaim bahwa para korban sebenarnya menerima aset kripto dengan nilai lebih tinggi dari investasi awal berkat lonjakan harga pasar kripto. Mereka juga berargumen bahwa korban akan dilunasi melalui lebih dari $400 juta aset yang disita dalam perjanjian pengakuan bersalah pada Februari 2024. Namun, jaksa menyebut klaim tersebut tidak akurat dan datanya dipalsukan.

Kurangnya Konsekuensi Jadi Celah Kripto Kriminal

Analis blockchain seperti ZachXBT dan Taylor Monahan memperingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan vonis ringan terhadap pelaku skema kripto justru mendorong maraknya kejahatan kripto.
Kerugian akibat kejahatan kripto bahkan mencetak rekor baru di paruh pertama 2025, melampaui total kerugian pada 2024.

Kasus Ponzi Lain di Industri Kripto

• Shane Donovan Moore, mantan pemain rugby, dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara pada Juli karena menipu lebih dari 40 investor dengan skema Ponzi mining senilai $900.000.

• Dwayne Golden dijatuhi hukuman 8 tahun penjara pada Juni atas keterlibatannya dalam skema Ponzi $40 juta melalui EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.