Exchange kripto Binance telah menyatakan akan bertanggung jawab atas kesalahan di masa lalu, dengan bersedia membayar denda sebesar $4,3 miliar (setara dengan 67 triliun), salah satu denda terbesar dalam sejarah AS.

“Binance menerima tanggung jawab atas tindakan perusahaan di masa lalu dan telah membuat kemajuan signifikan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perjanjian pembelaan ini,” kata juru bicara Binance dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Block.

Pada hari Jumat (23/02) Hakim Federal Richard Jones menyetujui pengakuan bersalah Binance dan denda $4,3 miliar, yang mencakup denda pidana sebesar $1,8 juta dan penyitaan sebesar $2,5 juta, karena melanggar undang-undang anti pencucian uang.

Pengakuan bersalah Binance diumumkan pada bulan November, menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman dan lembaga federal lainnya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang menemukan bahwa bursa tersebut gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan.

Jaksa mengatakan Binance tidak menerapkan komponen-komponen anti pencucian uang, termasuk persyaratan know-your-customer (KYC), dan tidak pernah mengajukan laporan aktivitas mencurigakan kepada regulator. Aktor gelap kemudian dapat menggunakan Binance untuk mencuci uang dan mentransfer dana mereka.

Menurut jaksa, denda $4,3 miliar adalah denda terbesar yang dijatuhkan pada bisnis layanan uang dalam sejarah Departemen Kehakiman AS. Mereka menekankan bahwa jumlah tersebut “sepadan dengan beratnya tindakan kriminal Binance.”

“Binance melakukan kejahatan serius dalam skema yang disengaja untuk tumbuh secepat mungkin—hukuman berat diperlukan untuk pelanggaran ini,” jelas mereka. “Hukuman yang diusulkan tepat, membuat Binance bertanggung jawab atas tindakan kriminalnya, dan memberikan pencegahan yang diperlukan terhadap pelaku kriminal lainnya.”

Namun, Binance telah berkomitmen untuk beroperasi sesuai regulasi. Pada hari Jumat, seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa perusahaan telah membuat “peningkatan kepatuhan yang signifikan” selama beberapa tahun terakhir yang melibatkan KYC dan deteksi anti pencucian uang. 

“Kami berharap dalam beberapa bulan mendatang untuk terus membangun upaya kami dalam menetapkan standar industri untuk kepatuhan, keamanan, dan transparansi,” kata juru bicara Binance. “Kami dengan senang hati melupakan masalah ini dan terus berupaya menjadi bursa aset digital yang paling terpercaya dan aman di dunia.”

Changpeng Zhao Menanti Hukumannya

Sementara itu, mantan CEO Binance, Changpeng Zhao alias CZ, sedang menunggu sidang hukumannya, yang saat telah diundur ke 30 April. Dia telah mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO Binance pada November lalu.

Zhao menghadapi hukuman penjara hingga 18 bulan berdasarkan pedoman federal, meskipun jaksa AS bebas berpendapat bahwa mantan CEO tersebut dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun.

Binance menunjuk Richard Teng, yang sebelumnya adalah Kepala Pasar Regional Global Binance, sebagai CEO barunya pada bulan November.