Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao alias CZ menghadapi gugatan class action baru di Amerika Serikat. Gugatan diajukan oleh tiga pengguna Binance, yang mengeluhkan bahwa bursa tersebut memfasilitasi pencucian uang.

Gugatan diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington, Seattle, pada tanggal 16 Agustus. Dalam gugatannya, para penggugat menduga bahwa kripto milik mereka dicuri, dan pencuri mengirim dana mereka ke Binance dan mencucinya di platform tersebut.

Penggugat mengklaim bahwa kegagalan Binance dalam menerapkan protokol anti pencucian uang dan Know Your Customer yang kuat telah mengubah bursa tersebut menjadi pusat pencucian uang kripto, yang diperoleh melalui peretasan dan aktivitas terlarang lainnya.

Selain itu, mereka menuduh bahwa Binance tidak mematuhi aturan anti pencucian uang dan memfasilitasi transaksi yang membantu penjahat mengaburkan asal-usul dana terlarang. Mereka juga menilai bahwa Zhao lebih memprioritaskan keuntungan daripada kepatuhan hukum.

Mengomentari gugatan baru ini, Bill Hughes, penasihat senior dan direktur masalah regulasi global di perusahaan pengembangan Ethereum Consensys mengatakan dia "ragu" apakah gugatan itu akan dapat membuktikan tuduhan ini. 

Dalam postingannya di X pada tanggal 20 Agustus  Hughes mengatakan gugatan class action baru tersebut adalah “tindakan perdata lanjutan yang wajar dan dapat diprediksi” yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari tuntutan hukum pemerintah.

Namun, Hughes juga mengatakan gugatan tersebut menempatkan Binance dalam “posisi yang sulit” dan mengatakan gugatan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap industri kripto jika sampai diadili. 

Gugatan class action terbaru ini menyusul serangkaian gugatan hukum terhadap Zhao dan Binance. Pada bulan November 2023, Zhao dan Binance mencapai kesepakatan pembelaan dengan Departemen Kehakiman AS, di mana Zhao mengakui kegagalannya dalam menjalankan program AML yang efektif. 

Sebagai bagian dari penyelesaian, Binance setuju untuk membayar denda lebih dari $4 miliar, dan Zhao mengundurkan diri sebagai CEO. Selain itu, Zhao didenda $50 juta secara pribadi atas perannya dalam pelanggaran perusahaan, yang mencakup memfasilitasi transaksi dengan pengguna di yurisdiksi yang terkena sanksi seperti Iran dan Korea Utara.

Lalu pada bulan April, seorang hakim federal menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada CZ. Ia mulai menjalani hukumannya pada bulan Juni dan akan dibebaskan pada bulan September.