Jaksa Agung New York Letitia James hari ini mengajukan gugatan terhadap Alex Mashinsky, salah satu pendiri dan mantan CEO platform peminjaman cryptocurrency Celsius Network LLC dan entitas terkaitnya (Celsius), karena menipu ratusan ribu investor, termasuk lebih dari 26.000 warga New York , dari cryptocurrency senilai miliaran dolar.

Gugatan tersebut menuduh bahwa Mashinsky berulang kali membuat pernyataan palsu dan menyesatkan tentang keamanan Celcius untuk mendorong investor menyetor miliaran dolar aset digital ke platform. Karena Celsius kehilangan aset ratusan juta dolar dalam investasi berisiko, Mashinsky salah mengartikan dan menyembunyikan kondisi keuangan Celsius yang memburuk.

Mashinsky juga gagal mendaftar sebagai penjual Celcius dan sebagai pedagang sekuritas dan komoditas. Gugatan Jaksa Agung James berupaya melarang Mashinsky melakukan bisnis di New York dan meminta dia membayar ganti rugi, restitusi, dan pencabutan.

"Sebagai mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky berjanji untuk memimpin investor menuju kebebasan finansial tetapi membawa mereka ke jalan kehancuran finansial,"

kata Jaksa Agung James.

“Undang-undang jelas bahwa membuat janji palsu dan tidak berdasar serta menyesatkan investor adalah ilegal. Hari ini, kami mengambil tindakan atas nama ribuan warga New York yang ditipu oleh Tuan Mashinsky untuk mengganti kerugian mereka. Kantor saya akan tetap waspada dan memastikan bahwa aktor jahat yang mencoba mengambil keuntungan dari investor New York dimintai pertanggungjawaban.”

Celsius adalah platform peminjaman mata uang kripto di mana investor dapat menyetor mata uang kripto mereka dengan imbalan janji hasil tinggi pada aset digital tersebut. Mashinsky adalah wajah publik Celcius, muncul secara teratur dalam wawancara, di konferensi cryptocurrency, dan di media sosial untuk mempromosikan platform dan merekrut investor.

Mashinsky membuat banyak pernyataan palsu dan menipu tentang keamanan Celsius, jumlah pengguna, dan strategi investasi untuk merekrut investor, dan berulang kali menyatakan bahwa Celsius lebih aman daripada bank. Namun, bank diatur secara ketat oleh lembaga pemerintah negara bagian dan federal dan tunduk pada pemeriksaan rutin dan ketat, sedangkan Celcius tidak tunduk pada persyaratan peraturan tersebut. Baik Celcius maupun pelanggannya tidak memiliki harapan untuk menerima perlindungan yang sama seperti bank.

Mashinsky berulang kali mengklaim bahwa Celsius melakukan investasi yang aman dan berisiko rendah dan hanya meminjamkan aset kepada entitas yang kredibel dan bereputasi baik. Namun, aset investor secara rutin terekspos ke rekanan dan strategi berisiko tinggi, banyak di antaranya mengakibatkan kerugian yang disembunyikan Mashinsky dari investor. Runtuhnya Celcius telah menyebabkan banyak orang mengalami kehancuran finansial.

Seorang penduduk New York menggadaikan dua properti untuk diinvestasikan dengan Celsius. Seorang veteran yang cacat kehilangan investasinya sebesar $36.000, yang membutuhkan waktu hampir satu dekade untuk menabung. Warga negara cacat lainnya, yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk menambah penghasilannya sebesar $8 per jam, kehilangan seluruh investasinya.

Melalui gugatannya, Jaksa Agung James berupaya untuk secara permanen melarang Mashinsky terlibat dalam bisnis apa pun yang berkaitan dengan penerbitan, penawaran, atau penjualan sekuritas atau komoditas di New York; menghentikannya dari menjabat sebagai direktur atau pejabat perusahaan mana pun yang berbisnis di New York; dan mengamankan pencairan dari setiap hasil yang diperoleh dari perilaku melanggar hukum Mashinsky, serta kerusakan dan restitusi bagi investor.