Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York menghabiskan waktu berbulan-bulan mengerjakan pemeriksaan besar-besaran terhadap platform mata uang kripto yang dimiliki AS dan cabang lepas pantai termasuk operasi pertukaran besar-besaran FTX, tambah laporan itu.

Perwakilan dari Kantor Kejaksaan AS yang bersangkutan menolak berkomentar mengenai masalah tersebut, sementara FTX tidak segera menanggapi.

Ledakan FTX telah menyebarkan riak di seluruh industri, melumpuhkan likuiditas di perusahaan-perusahaan yang terpapar pada apa yang pernah menjadi salah satu bursa kripto terbesar di dunia, mendorong penyelidikan oleh regulator di beberapa negara. Itu telah mengipasi ketakutan tentang masa depan industri kripto setelah FTX menguraikan "krisis likuiditas yang parah".

Awal bulan ini, FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan AS dan pendirinya Sam Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif, setelah bursa saingan Binance meninggalkan akuisisi yang diusulkan.

Beberapa perusahaan kripto sejak itu bersiap menghadapi dampak dari keruntuhan FTX, dengan banyak menghitung eksposur mereka dalam jutaan ke bursa yang terkepung.