Polisi Hong Kong telah menangkap enam orang sehubungan dengan penyelidikan terhadap pertukaran aset kripto JPEX. Mereka yang ditangkap termasuk influencer media sosial yang mempromosikan JPEX, yaitu Joseph Lam Chok dan Chan Wing-yee. Empat lainnya adalah karyawan pertukaran tersebut.

Menurut laporan South China Morning Post, Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka (SFC) Hong Kong menuduh JPEX telah beroperasi di wilayah tersebut tanpa izin, dan polisi telah menerima lebih dari 1.408 pengaduan tentang platform tersebut.

Beberapa investor mengeluh karena tidak dapat menarik aset mereka dari akun JPEX atau mengalami perubahan jumlah dan pengurangan jumlah saldo. Jumlah dana yang dilaporkan dalam pengaduan tersebut mencapai HK$1 miliar atau sekitar Rp1,9 triliun.

Elizabeth Wong, kepala unit fintech SFC mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki apakah JPEX telah melanggar peraturan anti pencucian uang, dan pihaknya telah merujuk kasus tersebut ke polisi dan akan membantu penyelidikan mereka.

JPEX telah masuk dalam daftar peringatan investor SFC sejak Juli 2022. Minggu lalu DFC mengatakan bahwa JPEX tidak berlisensi dan tidak memiliki wewenang untuk mengoperasikan platform perdagangan aset kripto di kota tersebut.

Di situs webnya, JPEX mengatakan pihaknya memiliki lisensi dari otoritas sekuritas di Australia dan terdaftar di Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) AS sebagai Money Services Business (MSB).

JPEX Hentikan Transaksi Crypto di Hong Kong

Pada hari Senin, JPEX menghentikan transaksi aset kripto di platformnya di Hong Kong, dengan alasan berita negatif dan “perlakuan tidak adil oleh lembaga terkait” yang menyebabkan mitranya membekukan dana.

“Baru-baru ini, karena perlakuan tidak adil oleh institusi terkait di Hong Kong terhadap JPEX dan serangkaian berita negatif, pembuat pasar pihak ketiga yang bermitra dengan kami telah membekukan dana secara jahat,” kata bursa tersebut dalam postingan blog.

Hal itu, menurut JPEX menyebabkan mereka mengalami krisis likuiditas dan secara signifikan meningkatkan biaya operasional mereka.

Di tengah tantangan likuiditas itu, JPEX mengatakan akan menghapus semua transaksi pada antarmuka Earn Trading, sambil menyesuaikan biaya penarikan. Bursa tersebut juga mengatakan sedang mempertimbangkan restrukturisasi sebagai Organisasi Otonomi Terdesentralisasi (DAO).

Pertukaran tersebut juga berjanji untuk terus beroperasi dan mengkritik SFC atas tindakannya.

“Sebagai operator dalam industri aset kripto dan promotor konsep Web 3.0, JPEX mengungkapkan kekecewaan yang luar biasa atas praktik tidak adil SFC yang mengganggu tatanan pasar,” kata bursa tersebut.

“Sikap mereka tidak hanya bertentangan dengan arah pengembangan kebijakan pemerintah untuk menjadikan Hong Kong sebagai kota Web 3.0, namun sikap bias mereka juga tidak memenuhi peran mereka sebagai regulator yang adil dan tidak memihak, apalagi melindungi banyak investor di Hong Kong.”

SFC Hong Kong mulai menerima permohonan lisensi untuk pertukaran aset kripto mulai 1 Juni, yang memungkinkan operator yang terdaftar secara resmi untuk melayani investor ritel. Sebelumnya, hanya investor profesional yang dapat mengakses bursa tersebut.

Sejauh ini hanya dua bursa yang telah menerima persetujuan di Hong Kong, yaitu OSL Exchange dan Hashkey Exchange.