Platform pesan Telegram secara resmi menutup salah satu pasar gelap terbesar dalam sejarah internet, Haowang Guarantee (sebelumnya dikenal sebagai Huione Guarantee), yang diduga memfasilitasi berbagai kejahatan siber dan penipuan kripto berskala global.

Telegram Banned Ribuan Akun Terkait Pasar Gelap Kripto China

Pada 13 Mei 2025, Telegram memblokir ribuan akun, grup, dan saluran yang terkait dengan Haowang Guarantee, menyebabkan pasar gelap tersebut menghentikan seluruh operasionalnya secara permanen.

“Sejak semua NFT, channel, dan grup kami diblokir oleh Telegram, Haowang Guarantee menghentikan seluruh operasi mulai hari ini,” tulis pengumuman di situs resminya.

Menurut laporan Wired, ribuan akun dan nama pengguna yang digunakan sebagai infrastruktur utama marketplace ini telah diblokir. Pasar gelap ini dikenal luas karena menyediakan layanan untuk penipuan kripto, termasuk pencucian uang, penjualan data pribadi, dan perangkat lunak deepfake.

Telegram Tegas Terhadap Aktivitas Ilegal

Juru bicara Telegram, Remi Vaughn, menyatakan bahwa semua komunitas yang dilaporkan oleh Wired dan Elliptic telah dihapus, sambil menegaskan bahwa:

“Aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencucian uang bertentangan dengan syarat layanan Telegram dan akan dihapus segera setelah ditemukan.”

Transaksi Ilegal Capai $27 Miliar

Menurut firma keamanan blockchain Elliptic, pasar gelap berbahasa Mandarin ini menfasilitasi transaksi ilegal senilai sekitar $27 miliar, sebagian besar menggunakan stablecoin Tether (USDT).

Lebih lanjut, jaringan bisnis yang terkait dengan Huione Group dilaporkan telah memproses lebih dari $98 miliar transaksi kripto, menjadikannya bagian dari sistem keuangan bawah tanah lintas negara.

Layanan untuk Penipuan Skala Global

Haowang Guarantee tidak hanya menjual akses kripto, tetapi juga menyediakan:

• Layanan pencucian uang untuk penipu kripto

• Data pribadi curian yang digunakan dalam skema pig butchering

• Infrastruktur telekomunikasi dan perangkat keras call center

• Perangkat lunak dan identitas deepfake

• Alat penahanan fisik untuk operasi scam call center di Asia Tenggara

Penutupan Besar: “Kemenangan Besar untuk Dunia Kripto”

Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic, menyebut penutupan ini sebagai:

“Kemenangan besar. Ini adalah pasar darknet terbesar yang pernah ada, dan penutupannya merupakan titik balik dalam perang melawan kejahatan kripto global.”

Ia menambahkan bahwa penutupan ini akan mengganggu jaringan skema penipuan global yang memanfaatkan Telegram sebagai platform logistik dan komunikasi.

Munculnya Pasar Gelap Baru: Xinbi Guarantee

Meskipun Haowang telah ditutup, Elliptic mengidentifikasi munculnya pasar baru bernama Xinbi Guarantee, yang juga beroperasi melalui Telegram.

• Xinbi terhubung dengan perusahaan di Colorado, AS, yang kini dinyatakan tidak aktif.

• Platform ini telah mencatat setidaknya $8,4 miliar transaksi, namun Elliptic meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi.

Fenomena ini mengungkap keberadaan “sistem perbankan bawah tanah China” yang berbasis stablecoin dan pembayaran kripto, digunakan untuk pencucian uang skala besar lintas negara.