Bank Sentral Rusia menyatakan bahwa “hampir semua” scam (penipuan) keuangan yang ditemukan tahun lalu terkait dengan cryptocurrency.

Dalam laporan berjudul "Memerangi Aktivitas Ilegal di Pasar Keuangan," yang dirilis di situs resminya, Bank Sentral Rusia mengungkapkan bahwa mereka mengidentifikasi 5.735 entitas (perusahaan, proyek, pengusaha perorangan, dan lainnya) dengan tanda-tanda aktivitas ilegal, termasuk tanda-tanda piramida keuangan. Angka ini mengalami peningkatan 15,5% dibandingkan tahun sebelumnya, dan mereka mendeteksi elemen kripto hampir di semua kasus.

Dari 5.735 kegiatan ilegal yang diidentifikasi, 1.884 di antaranya terlibat dalam pemberi pinjaman ilegal, 2.944 terkait dengan piramida keuangan, 862 merupakan peserta profesional ilegal di pasar sekuritas, dan 45 masuk dalam kategori lain-lain.

Dalam laporannya, Bank Rusia mengungkapkan bahwa jumlah peserta ilegal di pasar keuangan yang menggunakan tema kripto terus bertambah. Mereka menulis:

"Pada tahun 2022, setiap detik proyek investasi semu menerima cryptocurrency. Pada tahun 2023, hampir semua skema piramida dan broker ilegal menawarkan investasi dalam aset kripto atau menerima pembayaran mata uang kripto."

Namun, meskipun terjadi peningkatan proyek-proyek ilegal, bank tersebut mengatakan bahwa “umur” proyek penipuan telah menjadi lebih pendek dan hampir semuanya menimbulkan lebih sedikit kerugian finansial kepada korbannya.

Hal ini karena regulator berhasil merespon dengan cepat, dengan memblokir akses orang Rusia ke lebih 11.200 halaman web berbahaya. Dikatakan bahwa halaman-halaman ini dimiliki oleh peserta ilegal di pasar keuangan dan operator piramida keuangan.

Bank Rusia juga mengklaim telah meluncurkan lebih 125 kasus kriminal terhadap tersangka penipu keuangan Rusia, banyak di antaranya menggunakan tema kripto atau kripto. Selain itu, mereka telah meluncurkan 620 kasus administratif atas dugaan penyimpangan.

Lebih lanjut, Bank Rusia menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Layanan Antimonopoli Federal dan badan sensor nasional, Roskomnadzor, untuk memerangi penipuan keuangan.