Pertukaran cryptocurrency KuCoin dan dua pendirinya, Chun Gan dan Ke Tang menghadapi dakwaan dari jaksa federal AS karena diduga melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML). Mereka didakwa pada hari Selasa (26/03), dan menyebabkan dana hampir $800 miliar ditarik dari platform tersebut dalam 24 jam.

Menurut dakwaan, KuCoin dituduh beroperasi sebagai bisnis pengiriman uang di AS tanpa registrasi atau tidak menerapkan tindakan AML yang tepat. Akibatnya, jaksa menuduh bahwa KuCoin memfasilitasi pencucian uang yang merupakan hasil dari berbagai aktivitas terlarang, termasuk pelanggaran sanksi dan skema penipuan.

Meskipun basis penggunanya besar, KuCoin dilaporkan tidak mengadopsi protokol AML dan know your customer (KYC) yang memadai hingga tahun 2023, sehingga rentan terhadap eksploitasi oleh penjahat.

Penyelidikan oleh FBI menemukan bahwa KuCoin secara langsung menarik pelanggan AS dalam upaya pemasarannya, namun juga berusaha menyembunyikan pengetahuannya tentang keberadaan pelanggan di negara tersebut.

“Seperti yang dituduhkan, karena gagal menerapkan kebijakan dasar anti pencucian uang, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi dalam bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai surga bagi pencucian uang ilegal, di mana KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal," kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan.

Selain tuntutan pidana, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan gugatan terpisah terhadap KuCoin, dengan tuduhan tidak mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka dan ketidakpatuhan terhadap peraturan KYC.

Berita tentang dakwaan terhadap KuCoin dan para pendirinya berdampak kuat pada ekosistem kripto asli bursa tersebut, menyebabkan nilai Saham KuCoin (KCS) anjlok.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman, KCS mengalami flash crash lebih dari 12%, turun dari $14,40 menjadi $12,55. Ini menandai hari terburuk bagi KCS sejak Desember 2023.

Selain itu, KuCoin mengalami arus keluar bersih lebih dari $780 juta di berbagai rantai dalam 24 jam setelah tuduhan tersebut diajukan. Arus keluar tersebut merupakan hasil dari total arus keluar sebesar $882 juta dan arus masuk sebesar $99 juta, sehingga menghasilkan arus keluar bersih sebesar $783 juta.

https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy