Penipuan cryptocurrency bukanlah hal baru bagi pecinta crypo, belum ada kerugian yang berarti yang dialami oleh pecinta crypto. Penegak hukum AS telah menangkap Konstantin Ignatov atas tuduhan penipuan terkait OneCoin, cryptocurrency yang ia bantu temukan. Ignatov, saudara perempuannya, Ruja Ignatova (juga didakwa, tetapi bersembunyi) dan yang lainnya diduga mengatur "skema piramida bernilai miliaran dolar" di mana ia menerima komisi karena membujuk orang untuk membeli paket OneCoin yang sampah mereka sendiri. OneCoin dilaporkan memiliki harga yang sangat tidak wajar dalam melakukan transaksi jual beli coinya. OneCoin juga diduga dan bahkan tidak memiliki blockchain sejati untuk mengelola mata uangnya.

OneCoin masih berjalan, dan tampaknya sangat menguntungkan. Perusahaan menghasilkan sekitar € 2,2 miliar ($ 2,5 miliar) laba hanya antara 2014 dan 2016, menurut Departemen Kehakiman AS. Terdakwa ketiga yang telah didakwa dalam skema ini, Mark Scott, dikatakan telah mencuci lebih dari $ 400 juta melalui bank di tempat-tempat seperti Kepulauan Cayman dan Irlandia.

Semua penjahat bisa menghadapi hukuman yang signifikan jika mereka terbukti bersalah. Tuduhan tunggal Ignatov dapat menyebabkan 20 tahun penjara, sementara Ignatova menghadapi empat dakwaan dengan hukuman maksimum 20 tahun dan satu dengan lima. Scott juga menghadapi 20 tahun di balik jeruji besi.

Penangkapan tersebut menggambarkan tantangan yang berkelanjutan dari pemolisian uang virtual. Teknologi ini masih sangat baru ddalam dunia cryptocurrency, dan para pejabat masih tidak yakin bagaimana mengaturnya, bahkan penjahat bisa berkembang hanya karena kurangnya pengawasan.