Binance dan pendirinya, telah menyetujui penyelesaian yang diusulkan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) AS, yang mengharuskannya untuk mengaku bersalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang AS. Perusahaan tersebut juga setuju untuk membayar denda $4.3 miliar atau sekitar Rp66 triliun.

Selain itu, Changpeng Zhao telah mengundurkan diri sebagai CEO Binance dan setuju untuk membayar denda terpisah sebesar $50 juta. Dia akan digantikan oleh Richard Teng, yang saat ini menjabat sebagai kepala pasar regional global Binance.

"Hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Harus diakui, tidak mudah untuk melepaskannya secara emosional. Tetapi saya tahu ini adalah keputusan yang tepat. Saya melakukan kesalahan, dan saya harus bertanggung jawab,” tulis CZ di X. “Ini yang terbaik untuk komunitas kami, untuk Binance, dan untuk saya sendiri," tambahnya.

Sementara itu, dalam postingan blog pada tanggal 22 November, Binance mengatakan pihaknya “senang” telah mencapai resolusi dengan otoritas AS, mengklaim bahwa perusahaan tersebut “tidak pernah goyah dalam menjunjung nilai-nilai inti keamanan dan keselamatan pengguna.”

Apa Dakwaan CZ dan Binance?

Menurut dakwaan terhadap CZ yang diajukan secara tertutup pada 14 November, CEO Binance menghadapi satu dakwaan karena tidak menerapkan program Anti-Pencucian Uang yang efektif di bursa kripto miliknya, sehingga melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Catatan pengadilan mengenai tuduhan terhadap Binance dan CZ telah dirahasiakan dari 14 hingga 21 November, menyusul mosi dari jaksa yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, dalam konferensi pers pada tanggal 22 November, Jaksa Agung AS Merrick Garland mengatakan bahwa kebijakan Binance mengizinkan penjahat yang terlibat dalam aktivitas terlarang untuk memindahkan “dana curian” melalui pertukaran kripto tersebut.

Dia menuduh Binance berpura-pura mematuhi undang-undang federal AS dengan menawarkan jalur bagi pengguna tertentu untuk mengakses Binance meskipun mereka terkait dengan dana terlarang.

“Binance memprioritaskan keuntungannya di atas keselamatan rakyat Amerika,” kata Garland. “Menggunakan teknologi baru untuk melanggar hukum tidak menjadikan Anda inovator, namun menjadikan Anda penjahat.”

Binance juga gagal menghentikan perdagangan ilegal senilai lebih dari $898 juta antara pengguna AS dan negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, menurut DOJ. 

Garland juga menjelaskan bahwa penyelesaian $4,3 miliar dengan Binance dan CZ akan mencakup tindakan penegakan peraturan sipil oleh departemen pemerintah termasuk Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Keuangan AS (CFTC).

Selain denda, penyelesaian tersebut juga melarang Zhao untuk memiliki keterlibatan apa pun saat ini atau di masa depan dengan Binance, setidaknya selama tiga tahun, sesuai dengan ketentuan perjanjian pembelaan.

Penyelesaian antara pejabat AS dan Binance sebagian besar mengakhiri banyak penyelidikan perdata dan pidana terhadap pertukaran tersebut. Pertukaran crypto ini masih memiliki kasus perdata yang tertunda dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS, yang mendakwa Binance, Binance.US dan CZ atas pelanggaran hukum sekuritas pada bulan Juni.

CZ Dibebaskan dengan Jaminan $175 Juta

Changpeng Zhao akan membayar uang jaminan sebesar US$175 juta (Rp2,7 triliun) dan setuju untuk kembali ke Amerika Serikat 14 hari sebelum hukumannya pada 23 Februari 2024.

Dalam dokumen jaminan tanggal 21 November yang diajukan ke pengadilan federal Seattle, Zhao setuju untuk memberitahukan kepada pengadilan di mana dia akan tinggal dan bahwa surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan jika dia tidak hadir pada tanggal persidangan.

Jika dia tidak hadir di pengadilan, maka dia dapat dikenakan denda sebesar $250.000 dan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Zhao membukukan US$15 juta di rekening perwalian yang terpisah dari jaminannya dan setuju untuk membatalkannya jika dia gagal mematuhi ketentuan jaminannya. Ini juga mencantumkan dua penjamin yang masing-masing mengirimkan $250.000 dan $100.000.

Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan ancaman hukuman 18 bulan penjara, namun The New York Times melaporkan pada 21 November bahwa jaksa penuntut mungkin akan menjatuhkan hukuman yang lebih lama kepadanya.

AS diperkirakan akan meninjau kembali perintah jaminan Zhao. Jika hakim menolak peninjauan kembali perintah tersebut, maka perintah tersebut akan berlaku efektif pada 27 November pukul 5 sore waktu Washington. Jika hakim memberikan peninjauan kembali sebelum tanggal tersebut, Zhao harus tetap berada di AS hingga keputusan diambil.