Tornado Cash mengalami peningkatan volume setoran pada paruh pertama tahun 2024, meskipun sedang menghadapi sanksi dari pemerintah AS. Menurut data dari Flipside Crypto, aset kripto senilai lebih dari $1,9 miliar (setara dengan Rp30,8 triliun) telah disetorkan ke platform mixer kripto ini. Angka ini mengalami peningkatan 50% dari jumlah total simpanan sepanjang tahun 2023.

Departemen Keuangan AS secara resmi memberikan sanksi kepada Tornado Cash pada bulan Agustus 2022 setelah terungkap bahwa konsorsium peretas Korea Utara Lazarus Group telah menggunakan protokol tersebut untuk mencuci sekitar $455 juta dana gelap.

Di bawah sanksi tersebut, siapa pun yang berinteraksi dengan protokol tersebut akan dimasukkan ke dalam “daftar hitam,” yang berarti bahwa wallet mereka akan dilarang di semua bursa kripto yang mematuhi hukum.

Singkatnya, crypto wallet mana pun yang telah berinteraksi dengan protokol mixer ini akan merasa sangat sulit untuk menarik aset digital mereka menjadi fiat dari bursa terpusat.

Namun, sanksi ini tampaknya tidak cukup untuk menakut-nakuti banyak pengguna. Terbukti, layanan ini tetap menjadi tujuan populer bagi kelompok peretas besar yang ingin mengaburkan aliran dana hasil curian mereka.

Menurut data dari firma analitik blockchain Arkham Intelligence, peretas di balik eksploitasi bursa Poloniex yang mencuri $100 juta, telah mentransfer $76 juta ke mixer tersebut sejak bulan Mei.

Selain itu, pelaku eksploitasi HECO Bridge dan Orbit Chain masing-masing telah mengalihkan $166 juta dan $48 juta ke mixer tersebut sepanjang paruh pertama tahun ini.

Baru-baru ini, salah satu alamat dompet yang dikonfirmasi digunakan dalam peretasan senilai $234,9 juta terhadap bursa kripto India WazirX pada tanggal 18 Juli, didanai melalui setoran Tornado Cash.

Apa itu Tornado Cash?

Tornado Cash adalah mixer (pencampur) kripto yang diciptakan untuk menjaga privasi pengguna crypto. Dengan menggunakan kriptografi zero-knowledge proof, protokol ini menganonimkan setoran pengguna dan memungkinkan mereka menarik aset ke alamat baru yang tidak dapat dilacak ke alamat lama.

Token yang disetorkan ke Tornado Cash akan digabungkan dalam kumpulan (pool) yang besar bersama dengan token lainnya yang disetorkan oleh pengguna lain, sehingga sulit untuk melacak asal-usul token tertentu.

Namun, karena kemampuannya untuk menyembunyikan jejak transaksi, Tornado Cash sering digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa mixer kripto merupakan ancaman keamanan nasional dan Tornado Cash berulang kali gagal membuat kontrol untuk menghentikan pencucian uang.

Selain sanksi dari Departemen Keuangan AS, tiga pendiri Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm, dan Roman Semenov juga menghadapi tuntutan hukum, karena layanan mereka dianggap sebagai pelanggaran hukum yang besar.

Alexey Pertev Pertsev ditangkap oleh pihak berwenang Belanda pada Agustus 2022, dan dijatuhi hukuman penjara lima tahun empat bulan, setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pencucian uang pada tahun 2023.

Roman Storm ditangkap di Amerika Serikat pada bulan Agustus atas tuduhan pencucian uang dan kemudian mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Dia dibebaskan dengan jaminan $2 juta tak lama setelah penangkapannya , dan sejak saat itu telah mengajukan mosi untuk membatalkan semua tuduhan terhadapnya. Sementara itu, Roman Semenov, masih buron.