Pengadilan Amerika Serikat telah menyetujui penyelesaian kasus yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS terhadap pertukaran crypto Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng Zhao.

Menurut pengumuman CFTC pada tanggal 18 Desember, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois telah menyetujui penyelesaian yang diumumkan sebelumnya dan memerintahkan Binance membayar $2,7 miliar (Rp41,9 triliun), ditambah $150 juta dari Zhao, kepada CFTC.

"Pengadilan menyatakan Zhao dan Binance melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC, menjatuhkan hukuman moneter sipil $150 juta secara pribadi terhadap Zhao, dan mengharuskan Binance untuk mengembalikan $1,35 miliar biaya transaksi yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, dan membayar denda $1,35 miliar kepada CFTC," demikian bunyi pemberitahuan CFTC, yang dirilis di situs Cftc.gov.

Penyelesaian ini menandai kesimpulan dari kasus jangka panjang CFTC terhadap Binance dan Zhao, yang lebih dikenal dengan sebutan CZ. Badan tersebut menggugat pertukaran crypto itu dan CEO-nya pada 27 Maret dengan tuduhan mengoperasikan pertukaran derivatif ilegal.

Pada 21 November, CZ setuju untuk mundur dari perannya sebagai CEO Binance sebagai bagian dari penyelesaian yang lebih luas dengan Departemen Kehakiman AS, Departemen Keuangan dan CFTC. Pada hari yang sama, Zhao mengaku bersalah atas beberapa tuduhan perdata dan satu tuduhan pidana yang berkaitan dengan undang-undang Anti Pencucian Uang.

Pada 7 Desember, CZ diperintahkan untuk tetap berada di AS hingga penetapan hukumannya pada 23 Februari 2024. Dia menghadapi hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan pencucian uang dan telah setuju untuk tidak mengajukan banding atas hukuman tersebut.

Sebagai bagian dari penyelesaian, baik CZ dan Binance telah sepakat untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan langkah-langkah Know Your Customer dipertahankan di Binance, serta mengharuskan bursa tersebut untuk menerapkan struktur tata kelola perusahaan yang diformalkan, termasuk dewan direksi dengan anggota independen, komite kepatuhan, dan komite audit.

Pengadilan juga membuat perintah terpisah untuk mantan kepala petugas kepatuhan Binance, Samuel Lim, untuk membayar denda $1,5 juta karena membantu dan bersekongkol dengan Binance dan terlibat dalam kegiatan di luar AS untuk menghindari atau berusaha menghindari hukum AS dengan sengaja.